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湖南竹材:第一届董事会第七次会议决议公告

发布时间:2021-06-09 20:10 作者:admin

  证券代码:837729 证券简称:湖南竹材 主办券商:中信筑投 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 第一届董事会第七次集会决议告示 本公司及董事会所有成员保障告示实质的可靠、确切和完全,没有失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉,并对其实质的可靠性、确切性和完全性担任个人及连带执法职守。 一、集会召开景况 湖南桃花江竹材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次集会于2017年1月3日正在公司集会室以现场集会的方法召开。集会知照于2016年12月18日以专人投递、传真及邮件等方法转达所有董事。公司应到董事5人,实践出席集会并外决董事 5人。集会由董事长薛志成先生主理。本次集会的纠集、召开合适《公法律》和《公司章程》等合系原则。 二、议案审议景况 (一)审议通过《合于提名及认定湖南桃花江竹材科技股份有 限公司主旨员工的议案》,并提交2017年度第一次权且股东大会审议。 议案实质:凭据湖南桃花江竹材科技股份有限公司实践景况及自此起色,经第一届董事会第七次集会提名,拟认定刘桂纯、宁佑生、刘素华、薛鹏南、薛武、詹琼、莫亮才、李婷、汪亮、王铖、 熊杰红、熊杰军、陈立山13名员工为公司主旨员工。本议案经董 事会外决通事后,需向所有员工公示并收罗睹地,公示期为2017月1月4日至2017年1月12日,公示期后公司将召开职工代外大会及监事会就主旨员工认定颁发睹地。 外决结果:5 票允许,0 票抗议,0 票弃权。 回避外决景况:本议案不涉及相干往还,无需回避外决。 (二)审议通过《合于

  的议案》,并提交2017年度第一次权且股东大会审议。 议案实质:本次股票发行拟发行数额不赶过607万股(含607万股)无尽售要求群众币浅显股,召募资金不赶过1,456.8万元(含1,456.8万元),全体股票发行实质详睹公司同日披露于宇宙中小企业股份让渡体例指定音信披露平台()上宣布的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司股票发行计划》(告示编号: 2017-003)。 外决结果:允许 5 票,抗议 0 票,弃权 0 票。 回避外决景况:本议案不涉及相干往还,无需回避外决。 (三)审议通过《合于提请股东大会授权董事会全权经管本次股票发行合系事宜的议案》,并提交2017年度第一次权且股东大会审议。 议案实质:提请董事会全权经管本次股票发行的全盘事宜,搜罗且不限于: (1)股票发行管事需求向主办券商及宇宙中小企业股份让渡体例有限职守公司递交全面原料的打算、报备; (2)股票发行管事宇宙中小企业股份让渡体例有限职守公司全面存案文献手续经管; (3)服从股票发行计划确定的发行价钱,正在股票发行计划确定的发行股份数目上限周围内,与投资者签定股份认购制定; (4)股票发行股东变换注册管事; (5)公司章程变换; (6)股票发行已毕后经管工商变换注册等合系事宜; (7)股票发行需求经管的其他事宜。 外决结果:允许 5 票,抗议 0 票,弃权 0 票。 回避外决景况:本议案不涉及相干往还,无需回避外决。 (四)审议通过《合于修订湖南桃花江竹材科技股份有限公司章程的议案》,并提交2017年度第一次权且股东大会审议。 议案实质:公司发行股票后股票总数和注册血本将增进,拟批改《公司章程》的合系条目 外决结果:允许 5 票,抗议 0 票,弃权 0 票。 回避外决景况:本议案不涉及相干往还,无需回避外决。 (五)审议通过《合于

  的议案》,并提交 2017年度第一次权且股东大会审议。 议案实质:全体实质详睹公司同日披露于宇宙中小企业股份让渡体例指定音信披露平台()上宣布的《湖南桃花江竹材科技股份有限公司召募资金料理轨制》(告示编号:2017-004)。 外决结果:允许 5 票,抗议 0 票,弃权 0 票。 回避外决:本议案不涉及相干往还,无需回避外决。 (六)审议通过《合于将本次股票发行认购账户设为召募资金专项账户的议案》,并提交2017年度第一次权且股东大会审议。 议案实质:凭据股转公司于2016年8月8日宣布的《挂牌公司股票发行常睹题目解答(三)——召募资金料理、认购制定中非常条目、非常类型挂牌公司融资》,公司将本次股票发行认购账户设为召募资金专项账户。 外决结果:允许 5 票,抗议 0 票,弃权 0 票。 回避外决:本议案不涉及相干往还,无需回避外决。 (七)审议通过《合于签署本次股票发行(召募资金三方拘押协 议)的议案》,并提交2017年度第一次权且股东大会审议。 议案实质:公司与主办券商、存放召募资金的贸易银行签署三方拘押制定。 外决结果:允许 5 票,抗议 0 票,弃权 0 票。 回避外决景况:本议案不涉及相干往还,无需回避外决。 (八)审议通过《合于提请召开公司2017年第一次权且股东大 会的议案》。 议案实质:凭据《公司章程》及《股东大集会事礼貌》的原则,决心于 2017年 1月 19日上午 9时召开 2017年第一次权且股东大会。 外决结果:允许 5 票,抗议 0 票,弃权 0 票。 回避外决景况:本议案不涉及相干往还,无需回避外决。 三、备查文献目次 (一)《湖南桃花江竹材科技股份有限公司第一届董事会第七 次集会决议》 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 董事会 2017年1月4日

  370) { gg_link.innerHTML =; } else { gg_link.innerHTML =; } linkNav_HB.appendChild(gg_link) } }

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