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湖南竹材:2017年第二次临时股澳门网东大会决议

发布时间:2021-03-13 10:42 作者:admin

  告示编号:2017-033 证券代码:837729 证券简称:湖南竹材 主办券商:中信筑投 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 2017年第二次偶尔股东大会决议告示 本公司及董事集合座成员保障告示实质的真正、切实和完善,没有作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质的真正性、切实性和完善性继承片面及连带公法仔肩。 一、集会召开和出席环境 (一)集会召开环境 1.集会召开韶华:2017年6月4日 2.集会召开地址:公司集会室 3.集会召开体例:现场 4.集会聚集人:董事会 5.集会主办人:薛志成 6.召开环境合法、合规、合章程性解说: 本次集会的聚集、召开和外决步伐吻合《公法律》、《证券法》等公法、行政法则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的划定。 (二)集会出席环境 出席本次股东大会的股东(征求股东授权委托代外)共19人, 持有外决权的股份26,489,000股,占公司股份总数的93.93%。 二、议案审议环境 (一)审议通过《闭于公司利润分拨经管轨制的议案》 告示编号:2017-033 1.议案实质 为了楷模公司的利润分拨作为,征战科学、延续、平静的分拨机制,确切偏护中小投资者合法权力,依据《中华邦民共和邦公法律》、《中华邦民共和邦证券法》等闭连公法法则的划定和《公司章程》的相闭划定,连合公司实践环境,制订该利润分拨经管轨制。 2.议案外决结果: 允诺股数26,489,000股,占本次股东大会有外决权股份总数的 100.00%;辩驳股数0股,占本次股东大会有外决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有外决权股份总数的0.00%。 3.回避外决环境 无 (二)审议通过《闭于公司愿意经管轨制的议案》 1.议案实质 为强化对公司控股股东、实践独揽人、澳门网相干方、收购人以及公司的愿意及推行愿意作为的楷模,确切偏护中小投资者合法权力,依据《中华邦民共和邦公法律》、《中华邦民共和邦证券法》、《非上市公家公司收购经管主张》、《非上市公家公司巨大资产重组经管主张》、《公司章程》等相闭公法法则、公司轨制的划定,并连合公司实践环境,制订公司愿意经管轨制。 2.议案外决结果: 允诺股数26,489,000股,占本次股东大会有外决权股份总数的 100.00%;辩驳股数0股,澳门网占本次股东大会有外决权股份总数的0.00%; 告示编号:2017-033 弃权股数0股,占本次股东大会有外决权股份总数的0.00%。 3.回避外决环境 无 三、备查文献目次 经与会股东签名确认的公司股东大会决议 湖南桃花江竹材科技股份有限公司 董事会 2017年6月5日

  370) { gg_link.innerHTML =; } else { gg_link.innerHTML =; } linkNav_HB.appendChild(gg_link) } }

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